Con el fin de detener las maniobras ilegales con divisas, Sergio Massa mantuvo reuniones este domingo con referentes de los principales organismos de control de circulación de la moneda estadounidense. La idea es realizar un seguimiento de estos movimientos para impedir que el dólar blue continúe aumentando tras el pico de $1.050 registrado la semana pasada. 

En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó detalles de las medidas realizadas, así como sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se llevan adelante acerca de lavados de activos y bajo la figura penal cambiaria.

Una de las causas de mayor impacto fue la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi de prohibir la salida del país del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la “mayor cueva” de dólares de la City porteña.

Según fuentes de la Dirección General de Aduanas, todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una “operación transnacional ilegal” a partir de los hallazgos de documentación que lo comprometen.

El croata era titular de la financiera Nimbus, ubicada en el edificio de la calle San Martín 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del miércoles pasado. Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”.

Detalles del allanamiento

Los efectivos detectaron una posible red ilegal internacional que explotaba la compraventa en negro de dólares en el país, según fuentes oficiales. Esas estafas al Estado incluían "falsas operaciones de una agencia de viajes para obtener dólares turista del Banco Central, y la oferta de servicios de apertura de cuentas en el exterior que no eran declaradas en el país por los residentes argentinos titulares".

Incluso, se presume, por anotaciones encontradas en una de estas "cuevas", que desde la financiera de Rojnica coordinaban el manejo de las cotizaciones del blue.

En ese lugar se encontró un cronograma en el que ciertas fechas se destacaban con la referencia "salto", comprobándose que tenían "correlación exacta con los días en que se registraron subas" en la cotización del dólar paralelo.

Según indicaron fuentes de la Aduana a Noticias Argentinas, Ivo Esteban Rojnica declaraba ser "monotributista" en la Argentina. Pero a su vez movía sumas millonarias en Paraguay, de acuerdo con lo que se pudo comprobar en las primeras investigaciones.

Los movimientos de dinero los hacía a través de distintas sociedades en España, Islas Vírgenes, Estados Unidos, Brasil, Paraguay e Irlanda, y a nivel local, el empresario de origen croata "exhibía despliegue de sus actividades en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y había hecho pie en Rosario. Prometía a sus clientes o interesados, giros a Uruguay, Paraguay (Asunción y Ciudad del Este), Brasil y Bolivia (Santa Cruz de la Sierra)".

Rojnica registró a su nombre la integración de Estivoral SRL, la cual le permitiría adquirir franquicias en Argentina y en el exterior de los rubros gastronómico y comercialización de alimentos. Tiene además emprendimientos mineros en La Rioja y dos empresas en Madrid: Peimento SL, creadora de sitios web y contenidos, y Lokrum, poseedora de acciones y participaciones societarias.