No es nuevo ni desconocido que Tinelli, con su trayectoria pública tenga el dinero para solventar este tipo de “percances” personales. Lo cierto es que el abogado de la AFIP a cargo de impulsar su ejecución, Felipe Boivin, detalló que regularizó en los últimos días su deuda fiscal correspondiente a 2019 y 2020, por $39 millones y, de inmediato, le requirió al juez en lo contencioso administrativo federal Elías Alfredo Tapia que dicte sentencia para luego archivar las actuaciones.

Según Boivin, corresponde que la Justicia dicte sentencia, a pesar de esa cancelación de la deuda, para imponerle al conductor televisivo, integrante de la Mesa del Hambre, las costas del juicio ya que debieron llegar a esa instancia para que cancelara sus impuestos atrasados.

Boivin apoyó su planteo en un informe que elaboró el jefe de la División Cobranzas Judiciales y Sumarios de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, Miguel Moreno, que precisó que Tinelli pagó el capital más los intereses resarcitorios y capitalizables de su deuda por el impuesto a los Bienes Personales.

Según precisó Moreno, solo resta definir ahora las costas del juicio, más los gastos casuídicos correspondientes, de acuerdo a los valores que disponga el juez Tapia, para luego requerir el archivo del expediente de ejecución fiscal.

El informe del organismo tributario que lidera Mercedes Marcó del Pont le permitió a Tinelli cerrar un frente que amenazaba con complicar sus finanzas personales y empresariales, luego de que la Justicia rechazara el seguro de caución que había ofrecido.

En su presentación judicial, Tinelli había planteado que el contexto general del país complicaba su situación. “Nos hallamos inmersos en un contexto económico de incertidumbre y con un proceso inflacionario que no se detiene, va in crescendo y denota preocupación a los funcionarios que tienen la responsabilidad de la conducción del destino del país”, dijo, a lo cual sumó “el contexto de emergencia sanitaria originada por la pandemia”.

Esos primeros argumentos de Tinelli chocaron, sin embargo, con la negativa de la Justicia, que dejó la vía expedita para que la AFIP embargara todas sus cuentas hasta recobrar más de $33,9 millones de capital en impuestos pendientes de pago desde 2019, otros $5 millones de intereses resarcitorios y punitorios, y las costas derivadas del proceso judicial.

La AFIP había iniciado su reclamo a mediados de junio de este año, apenas días después de que Tinelli mantuviera un entredicho público con el entonces ministro de Salud bonaerense y actual candidato a diputado nacional, Daniel Gollán, a quien le recordó su presunto rol en un supuesto caso de corrupción que la Justicia desestimó.

En aquel momento, Tinelli también se reunió con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos, pero decidió no asistir a un nuevo encuentro de la Mesa del Hambre, y se mostró en público con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien apresta su candidatura a Presidente por el arco opositor.

En todo momento, sin embargo, Tinelli evitó darle connotaciones políticas al reclamo de la AFIP, que también inició ejecuciones fiscales contra sus socios en Ideas del Sur, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y otras figuras de interés público como el futbolista Carlos Tevez, entre otros. Ahora, tras la presentación de la AFIP, el juez Tapia corrió traslado a Tinelli para que exponga, en el plazo de cinco días, su posición sobre la eventual aplicación de costas antes de que el magistrado dicte sentencia y, luego, ordene el archivo del expediente.

La cuenta “offshore”

Marcelo Tinelli utilizó una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) manejada por un inversionista argentino para realizar transferencias de dinero a Estados Unidos. Por este motivo, aparece en un reporte secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, en inglés) como una de las 76 personas y empresas que operaron con Meestral Assets Ltd, del empresario local Andrés Adolfo Marengo.

El Banco Spirito Santo en Miami reportó ante el organismo antilavado norteamericano transacciones entrantes y salientes de las cuentas de esa firma offshore por un volumen total de USD 18 millones, entre junio del 2013 y octubre del 2014.

Consultado para esta investigación, una vocera del conductor televisivo explicó que el dinero que envió a cuentas de Meestral Assets en ese período estaba destinado al “pago de gastos personales” y que no fue declarado en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación”. Luego, - informó- fue incorporado al último blanqueo.

Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo. Dos informes financieros secretos (conocidos como ROS o SAR, en inglés) emitidos por FinCEN en junio y diciembre de 2014 reportaron como sospechosas casi 300 transacciones de Meestral Assets, en el Espirito Santo de Miami, una entidad de Portugal que colapsó ese año envuelto en sospechas de facilitar el lavado de dinero vinculado a Venezuela, y fue disuelto por las autoridades portuguesas. A la cuenta de la firma offshore de Marengo ingresaron, entre junio del 2013 y octubre del 2014, USD 9,1 millones y salieron U$S 8,9 millones.

La vocera de Tinelli explicó: “Las transacciones provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta”.|