El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, vuelve a estar en la mira por una denuncia radicada por el abogado Daniel Trava. En el documento presentado, figuran supuestas "operatorias de triangulación y fuga de dinero, realizada con la participación de otras personas y de Bancos de origen extranjero radicados en la Argentina, desde alguna o algunas cuentas offshore en el Estado de Delaware, Estados Unidos".

El denunciante basó su presentación en una investigación que el periodista Tomás Méndez difundió en su programa radial, en el que difundió diálogos de WhatsApp que atribuyó a Dujovne con un operador de una mesa de dinero para sacar dólares desde la Argentina hacia el exterior.

Entre esos supuestos destinos figuran cuentas en Uruguay, Suiza y Estados Unidos. La denuncia vincula esa "fuga" de divisas con la toma de deuda externa, en su última etapa, en 2018, con el Fondo Monetario Internacional.

La causa quedó registrada bajo el número 708/2022 e invoca la violación al artículo 303 del Código Penal, que establece penas de tres a diez años de prisión y multa de dos a diez veces del monto de la operación para el delito de "lavado de activos".

La denuncia sostiene que se trata de "Empréstito ilegal, porque se realizó con la complicidad del entonces presidente de la Nación, otros Ministros y miembros oficialistas del Parlamento Nacional" y ahora el caso quedó a cargo del juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.

El denunciante pidió que "por las implicancias judiciales e institucionales", se dé intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la Oficina Anticorrupción (OA).

Este no es el primer escándalo del ex ministro. En 2018 otra investigación periodística reveló que el entonces titular de la cartera de Hacienda ingresó al programa de blanqueo de capitales antes de ser nombrado por el presidente Mauricio Macri. De acuerdo a la información de la publicación Dujovne blanqueó $20 millones a través de una empresa llamada "Florentine Global".|